频道首页 > 法制四川 > 正文
地下钱庄非法套现13亿 20名团伙成员获刑
巴中市巴州区一苟氏家族，利用开设在巴中及云南的多个空壳门市为掩护，设立地下钱庄。该团伙在银行开设多个账户，对外接收客户的转账支票进行非法套现，并从每笔交易中收取一定比例的手续费。在公安部的督办下，去年6月，四川、云南警方通力合作，一举捣毁了这个非法从事资金结算业务的犯罪团伙(本报曾报道)。
日前，巴州区法院开庭审理了此案。经审理查明，2009年至2011年案发，这个20人的犯罪团伙通过设立在巴中、云南等地的数十个银行对公账户，接收上游资金13亿元，共收取手续费产生的非法所得310万元。苟某等20人因非法经营罪，分别被判处有期徒刑两年至有期徒刑一年、缓刑二年；同时收缴被告人非法所得，并处以非法所得同等金额的罚金。
记者 谢颖
相关新闻
